虚拟货币模式被监管怎么定调？十三部门联手重申非法属性日前，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议（下面简称“打虚会议”）。公安部、中央网信办、中央金融办、最高人民法院、最高人民检察院、国家发展改革委、工业和信息化部、司法部、中国人民银行、国家市场监管总局、国家金融监管总局、中国证监会...
pos机非法POS机套现7500万被查！警方破获信用卡套现案，如何从源头治理？非法POS机套现行为引发警方关注。据淄川公安官方微信消息，近日，山东省淄博市公安局淄川分局成功打掉一个利用多品牌POS机实施信用卡非法套现的犯罪团伙，破获一起非法经营案，涉案金额达7500万元，抓获犯罪嫌疑人罗某，有力...
贷款诈骗案追踪：POS机套现、资金转移，37人涉案金额超600万检察官在分析案情。【案情简介】2020年11月，诈骗犯罪团伙将不具备贷款资质的人员“包装”为高收入群体，组织该群体获得银行信用贷款授信额度贷款诈骗案追踪：POS机套现、资金转移，37人涉案金额超600万，骗取个人信用消费贷款。从...
英国最大规模比特币洗钱案主犯落网，涉案超487亿引关注中经记者郑瑜北京报道近期，英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏（化名：YadiZhang）在伦敦承认犯有非法获取和持有加密货币罪，引发舆论关注。伦敦警察厅公开表示，已追回6.1万枚比特币。根据近期比特币价格从12.23万美元/枚震荡下跌...
6月8日晚间证监会曝光8个场外配资典型案例，投资者需警惕央广资本眼记者岳玥北京报道6月8日晚间，证监会官网曝光了8个场外配资典型案例，包括出借账户模式的场外配资、系统分仓模式的场外配资、虚拟盘诈骗模式的场外配资、期货场外配资、技术提供商被刑事判决6种类型。证监会指出，场外配资游离于监管...
如何进行个人炒外汇？步骤及相关法律条款全面解读如何进行个人炒外汇?个人炒外汇的步骤及相关法律条款解读一、个人炒外汇的步骤1.了解外汇市场学习外汇知识：包括汇率、外汇交易方式、外汇交易规则等。了解外汇市场的基本概念、交易方式、风险控制等方面的知识。分析市场动态：学习如何分析市场动态和经济指...
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